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关于召开睢宁农商银行创立大会暨股东大会第一次会议的通知

 

 

 

 
 
 
 

江苏睢宁农村商业银行股份有限公司筹建工作小组文件

 
睢农商筹〔2012〕8号                  签发人: 龚维芳
关于召开江苏睢宁农村商业银行股份有限公司
创立大会暨股东大会第一次会议的通知
 
各位股东:
经江苏省农村信用社联合社和银行业监督管理机构批准,江苏睢宁农村商业银行股份有限公司筹建工作小组决定召开江苏睢宁农村商业银行股份有限公司创立大会暨股东大会第一次会议,现将有关事项通知如下:
一、会议时间
2012年11月19日上午8:30。
二、会议地点
暂定总行西二楼会议室。
三、会议主要议程
(一)听取并审议《江苏睢宁农村商业银行股份有限公司筹建工作报告》;
(二)听取并审议《江苏睢宁农村商业银行股份有限公司章程(草案)》;
(三)听取并审议《江苏睢宁农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》;
(四)听取并审议《江苏睢宁农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》;
(五)听取并审议《江苏睢宁农村商业银行股份有限公司监事会议事规则》;
(六)听取并审议《江苏睢宁农村商业银行股份有限公司董事会董事、董事长选举办法》;
(七)听取并审议《江苏睢宁农村商业银行股份有限公司监事会监事、监事长选举办法》;
(八)听取并审议《江苏睢宁农村商业银行股份有限公司经营方针和业务发展规划》;
(九)听取并审议《江苏睢宁农村商业银行股份有限公司支持三农发展和明确今后三年农业贷款比例规划》;
(十)听取并审议《江苏睢宁农村商业银行股份有限公司独立董事工作制度等公司治理制度》;
(十一)听取并审议《关于授权江苏睢宁农村商业银行股份有限公司董事会聘请或更换会计师事务所的提案》;
(十二)选举江苏睢宁农村商业银行第一届董事会董事、独立董事、第一届监事会股东代表监事。
四、相关要求
(一)请各位股东接此通知后作好参会准备,并填写好回执,于2012年11月15日中午12:00前交各入股支行,联系电话:0516—88340474,联系人:杜迎接。
(二)因故不能参会的股东,如委托代理人出席会议的,请填写好《授权委托书》,连同回执,一并交各入股支行。法人股东委托代理人出席会议的,其《授权委托书》须加盖法人单位公章。
(三)自然人股东出席会议的,须出示本人身份证;委托代理人出席会议时,须出示代理人身份证和委托人身份证复印件。
(四)请出席会议的股东和代理人务必于2012年11月19日上午8时15分之前到会,参加签到,不得缺席和迟到。
特此通知。
附件:1、江苏睢宁农村商业银行股份有限公司创立大会暨股东大会第一次会议通知单
2江苏睢宁农村商业银行股份有限公司创立大会暨股东大会第一次会议授权委托书
 
 一二年十月三十日
 
 
 
 
 
 
主题词:金融文秘 睢宁农村商业银行 创立大会 通知  
    报:徐州银监分局、睢宁县人民政府 
联 系 人:董 谋                    联系电话:0516-88340776     
江苏睢宁农村商业银行股份有限公司筹建工作小组办公室   2012年10月30日印发
附件1:
江苏睢宁农村商业银行股份有限公司
创立大会暨股东大会第一次会议通知单
 
                           股东:
江苏睢宁农村商业银行股份有限公司筹建工作小组决定于2012年11月19日上午8:30召开江苏睢宁农村商业银行股份有限公司创立大会暨股东大会第一次会议(详情见睢农商筹〔2012〕8号文件)。届时请您参加会议。
江苏睢宁农村商业银行股
份有限公司筹建工作小组
一二年十月三十日
 
                                                       
 
江苏睢宁农村商业银行股份有限公司
创立大会暨股东大会第一次会议通知单回执
 
江苏睢宁农村商业银行股份有限公司筹建工作小组:
《关于召开江苏睢宁农村商业银行股份有限公司创立大会暨股东大会第一次会议的通知》(睢农商筹〔2012〕8号)已收悉。本人决定(参加、不参加、委托他人参加)(选一种)本次大会。
 
股东(签章):
 
2012       
(股东联系电话:           手机:              
附件2:
江苏睢宁农村商业银行股份有限公司
创立大会暨股东大会第一次会议授权委托书
 
江苏睢宁农村商业银行股份有限公司筹建工作小组:
《关于召开江苏睢宁农村商业银行股份有限公司创立大会暨股东大会第一次会议的通知》(睢农商筹〔2012〕8号)已收悉。因本人有特殊情况,不能亲临大会,对此深表遗憾,特委托         同志参加会议,并在与会期间行使本人的股东权利,受托人所表决的结果本人均予承认,有效期至本次大会结束。
 
 
委托人(签章)                     受托人(签章)
 
 
 
                               
 
 
 
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