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关于召开睢宁农商银行股东大会第二次会议的通知

 

 
 
 
 
 
 
睢农商银董〔2013〕2号                                 签发人 董谋
 
关于召开江苏睢宁农村商业银行
股东大会第二次会议的通知
各位股东:
按照《江苏睢宁农村商业银行章程》和《江苏睢宁农村商业银行股东大会议事规则》等规定,经江苏睢宁农村商业银行第一届董事会第二次会议研究,决定召开江苏睢宁农村商业银行股东大会第二次会议,现将有关事项通知如下:
一、会议时间
2013年3月13日上午9:00。
二、会议地点
总行西二楼会议室。
三、会议主要议程
1、听取并审议《江苏睢宁农村商业银行2012年度董事会工作报告》;
2、听取并审议《江苏睢宁农村商业银行2012年度监事会工作报告》;
3、听取并审议江苏睢宁农村商业银行2013年发展目标规划;
4、听取并审议2012年度财务决算、利润分配、股金分红和2013年度财务预算方案;
5、听取并审议2012年度董事会、监事会和行长室成员的绩效评价报告;
6、听取并审议2012年度董事、监事薪酬发放方案;
7、听取并审议江苏睢宁农村商业银行2012年度风险管理与关联交易控制情况;
8、听取并审议江苏睢宁农村商业银行2012年度信息披露相关事项;
9、进行大会表决并形成决议。
四、相关要求
1、请各位股东接此通知后作好参会准备,并填写好回执,于2013年3月8日前到入股支行进行参会登记,联系电话:0516—88340474。
2、因故不能参会的股东,如委托代理人出席会议的,请填写好《授权委托书》,连同回执,一并交入股支行。法人股东委托代理人出席会议的,其《授权委托书》须加盖法人单位公章。
3、自然人股东出席会议的,须出示本人身份证;委托代理人出席会议时,须出示代理人身份证和委托人身份证复印件。
4、请出席会议的股东和代理人务必于2013年3月13日上午8时30分之前到会,参加签到,不得缺席和迟到。
特此通知。
〇一三年二月二十日
               
主题词:金融文秘   会议    通知                          
抄 报:中国银行业监督管理委员会徐州监管分局    中国人民银行睢宁县支行       
江苏睢宁农村商业银行董事会秘书处                     2013年2月20日印发                             
                                                                                           共印1130份
附件1:
江苏睢宁农村商业银行股份有限公司
股东大会第二次会议通知单
 
                           股东:
江苏睢宁农村商业银行股份有限公司决定于2013年3月13日上午9:00召开江苏睢宁农村商业银行股份有限公司股东大会第二次会议(详情见睢农商银董〔2013〕2号文件)。届时请您参加会议。
 
江苏睢宁农村商业银行股份有限公司
 
二〇一二年二月二十日
 
                                                        
 
江苏睢宁农村商业银行股份有限公司
股东大会第二次会议通知单回执
 
江苏睢宁农村商业银行股份有限公司:
《关于召开江苏睢宁农村商业银行股份有限公司股东大会第二次会议的通知》(睢农商银董〔2013〕2号)已收悉。本人决定(参加、不参加、委托他人参加)(选一种)本次大会。
 
股东(签章):
 
2013年       
 
(股东联系电话:                  手机:              
附件2:
江苏睢宁农村商业银行股份有限公司
股东大会第二次会议授权委托书
 
江苏睢宁农村商业银行股份有限公司:
《关于召开江苏睢宁农村商业银行股份有限公司股东大会第二次会议的通知》(睢农商银董〔2013〕2号)已收悉。因本人有特殊情况,不能亲临大会,对此深表遗憾,特委托         同志参加会议,并在与会期间行使本人的股东权利,受托人所表决的结果本人均予承认,有效期至本次大会结束。
 
 
委托人(签章)                     受托人(签章)
 
 
 
                                     
 
 
 

 

 
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