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关于召开股东大会第五次会议的通知

  

 

 

 

 

 

江苏睢宁农村商业银行股份有限公司董事会

 

睢农商银董〔20163

关于召开江苏睢宁农村商业银行股份有限公司

股东大会第五次会议的通知

各位股东:

按照《江苏睢宁农村商业银行章程》和《江苏睢宁农村商业银行股东大会议事规则》等规定,决定召开江苏睢宁农村商业银行股东大会第五次会议,现将有关事项通知如下:

一、会议时间

2016419日上午9:00

二、会议地点另行通知

三、会议人员

1.睢宁农商银行股东、董事、监事;

2.人民银行及银监部门领导;

3.大会工作人员。

四、会议主要议程

(一)听取并审议睢宁农商银行第一届董事会工作报告;

(二)听取并审议睢宁农商银行第一届监事会工作报告;

(三)听取并审议睢宁农商银行2015年度财务预算执行情况暨2016年财务预算编制情况的报告。

(四)听取并审议相关方案、提案。

1.听取并审议睢宁农商银行2015年度利润分配方案;

2.听取并审议睢宁农商银行2015年度股金分红方案;

3.听取并审议睢宁农商银行2015年度董事会、监事会和行长室成员的履职评价报告的提案;

4.听取并审议睢宁农商银行2015年度风险管理与关联交易控制情况的提案;

5.听取并审议睢宁农商银行改革与发展三年(2016-2018规划的提案;

6.听取并审议睢宁农商银行股东大会对第二届董事会授权的提案;

7.听取并审议睢宁农商银行关于聘请会计事务所的提案;

8.听取并选举睢宁农商银行第二届董事会董事的议案;

9.听取并选举睢宁农商银行第二届监事会非职工监事的议案。

(五)大会选举和表决;

(六)分组讨论;

(七)决议;

(八)律师见证;

(九)会议总结。

五、相关要求

1.请各位股东接此通知后做好参会准备,并填写好回执,于2016413日前交入股支行,联系人:朱淼、邱静,电话:051688386266

2.因故不能参会的股东,如委托代理人出席会议的,请填写好《授权委托书》,连同回执,一并交入股支行。法人股东委托代理人出席会议的,其《授权委托书》须加盖法人单位公章。

3.自然人股东出席会议的,须出示本人身份证;委托代理人出席会议时,须出示代理人身份证和委托人身份证复印件。

4.单独或者合并持有本行3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交董事会。

5.请出席会议的股东和代理人务必于2016419日上午840分之前到会,参加签到,不得缺席和迟到。

特此通知。

 

 

江苏睢宁农村商业银行股份有限公司董事会

2016330

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                      

江苏睢宁农村商业银行董事会办公室         2016年3月30日印发

                                                                               

共印70份

附件1

江苏睢宁农村商业银行股份有限公司

股东大会第五次会议通知单

 

                           股东:

江苏睢宁农村商业银行股份有限公司决定于2016419日上午9:00召开江苏睢宁农村商业银行股份有限公司股东大会第五次会议(会议地点另行通知,详情见睢农商银董〔20163号文件)。届时请您参加会议,并请积极献言献策。

 

江苏睢宁农村商业银行股份有限公司

2016     

 

                                                       

 

江苏睢宁农村商业银行股份有限公司

股东大会第五次会议通知单回执

 

江苏睢宁农村商业银行股份有限公司:

《关于召开江苏睢宁农村商业银行股份有限公司股东大会第五次会议的通知》(睢农商银董〔20163号)已收悉。本人决定(参加、不参加、委托他人参加)(选一种)本次大会。

 

股东(签章):

2016       

 

(股东联系电话:                  手机:               

 

附件2

江苏睢宁农村商业银行股份有限公司

股东大会第五次会议授权委托书

 

江苏睢宁农村商业银行股份有限公司:

《关于召开江苏睢宁农村商业银行股份有限公司股东大会第五次会议的通知》(睢农商银董〔20163号)已收悉。因本人有特殊情况,不能亲临大会,对此深表遗憾,特委托          同志参加会议,并在与会期间行使本人的股东权利,受托人所表决的结果本人均予承认,有效期至本次大会结束。

 

 

委托人(签章)                     受托人(签章)

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 
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