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关于召开江苏睢宁农村商业银行股份有限公司 股东大会第八次会议的通知

 


关于召开江苏睢宁农村商业银行股份有限公司

股东大会第八次会议的通知

各位股东:

按照《江苏睢宁农村商业银行章程》和《江苏睢宁农村商业银行股东大会议事规则》等规定,决定召开江苏睢宁农村商业银行股东大会第八次会议,现将有关事项通知如下:

一、会议时间

2019524(星期上午9:00

二、会议地点:睢宁县天成君澜大酒店三楼枫华丽致

三、会议人员

1.睢宁农商银行股东、董事、监事、高级管理人员

2.人民银行及银监部门领导;

3.大会工作人员。

四、会议主要议程

(一)听取并审议睢宁农商银行第二届董事会工作报告;

(二)听取并审议睢宁农商银行第二届监事会工作报告;

)听取并审议相关报告

     1.听取并审议《并于睢宁农商银行2018年度财务预算执行情况暨2019年财务预算编制情况的报告》;

2.听取并审议《关于睢宁农商银行2018年度资产质量分类及风险管理和关联交易情况的报告》

3.听取并审议《关于睢宁农商银行2018年度董事会、监事会和行长室成员履职评价报告》。

(四)听取并审议相关议案

1.听取并审议《关于睢宁农商银行2018年度利润分配方案的议案》

2.听取并审议《关于睢宁农商银行2018年度股金分红方案的议案》

3.听取并审议《关于睢宁农商银行盈余公积转增股本的议案》

4.听取并审议《关于修订睢宁农商银行<章程>议案

5.听取并审议《盈余公积转增股本后授权董事会修订本行〈章程〉的议案》;

6.听取并审议股东大会对第届董事会授权的方案

7.听取并审议选举第三届董事会董事、独立董事的议案;

8.听取并审议选举第三届监事会非职工监事的议案。

)大会选举和表决;

)分组讨论;

)决议;

)律师见证;

)会议总结。

五、相关要求

1.请各位股东接此通知后做好参会准备,填写好回执,于2019515日前交入股支行,联系人:朱淼、崔佳艺,电话:0516—88386266

2.因故不能参会的股东,如委托代理人出席会议的,请填写好《授权委托书》,连同回执,一并交入股支行。法人股东委托代理人出席会议的,其《授权委托书》须加盖法人单位公章。

3.自然人股东出席会议的,须出示本人身份证;委托代理人出席会议时,须出示代理人身份证和委托人身份证复印件。

4.单独或者合并持有本行3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交董事会。

5.请出席会议的股东和代理人务必于2019524日上午8时30分之前到会,参加签到,不得缺席和迟到。

特此通知。

 

                           江苏睢宁农村商业银股份                                         有限公司董事会

                                     201951

 

 

 

 

江苏睢宁农村商业银行董事会办公室         201951日印发

 

 

附件1:

江苏睢宁农村商业银行股份有限公司

股东大会第八次会议通知单

 

                           股东:

江苏睢宁农村商业银行股份有限公司决定于20195月24上午9:00在睢宁县天成君澜大酒店三楼会议室召开江苏睢宁农村商业银行股份有限公司股东大会第八次会议(详情见睢农商银董〔20195号文件)。届时请您参加会议,并请积极献言献策。

 

江苏睢宁农村商业银行股份有限公司

2019年   月   日

 

 

江苏睢宁农村商业银行股份有限公司

股东大会第八次会议通知单回执

 

江苏睢宁农村商业银行股份有限公司:

《关于召开江苏睢宁农村商业银行股份有限公司股东大会第八次会议的通知》(睢农商银董〔20195号)已收悉。本人决定(参加、不参加、委托他人参加)(选一种)本次大会。

 

股东(签章):

2019年    月    日

 

(股东联系电话:                  手机:               )

 

附件2:

江苏睢宁农村商业银行股份有限公司

股东大会第八次会议授权委托书

 

江苏睢宁农村商业银行股份有限公司:

《关于召开江苏睢宁农村商业银行股份有限公司股东大会第八次会议的通知》(睢农商银董〔20195号)已收悉。因本人有特殊情况,不能亲临大会,对此深表遗憾,特委托          同志参加会议,并在与会期间行使本人的股东权利,受托人所表决的结果本人均予承认,有效期至本次大会结束。

 

 

委托人(签章)                     受托人(签章)

 

 

年   月    日                       年    月    日

 
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